ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ДАТА ФІНАНС», є юридичною особою за
законодавством України, підприємницьким товариством, зі всіма наслідками, які чинне законодавство
пов'язує з таким статусом є небанківською фінансовою установою, що спеціалізується на наданні
фінансових послуг.
Компанія створена та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, зокрема
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», інших нормативно-правих актів, прийнятих відповідними
органами за їх компетенцією, Статутом Компанії, а також внутрішніми правилами, регламентами та
іншими локальними актами Компанії.
Основні принципи роботи Компанії – клієнтоорієнтованість, інноваційність, прозорість, професійність.
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ДАТА ФІНАНС» (за текстом сайту - Компанія)
Відокремлені підрозділи у Компанії відсутні.
Перелік фінансових послуг, що надаються Компанією:
надання послуг з фінансового лізингу;
надання послуг з факторингу;
надання гарантій та поручительств;
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4 А, офіс 139
Директор ГОНЧАРУК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Наглядова рада не створювалась
Код за КОАТУУ 8039100000
Код за ЄДРПОУ 43086924
Види діяльності:
Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в.
і. у. (основний);
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення
+380 50 383 52 69
АДРЕСА САЙТУ КОМПАНІЇ
Структура власності Компанії є прозорою та відповідає вимогам, визначеним діючим законодавством
України.
Відомості про структуру власності Компанії дають змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в Компанії або можливість
значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність Компанії;
усіх ключових учасників Компанії та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу
володіння корпоративними правами Компанії;
характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦАРНИЙ ВЛАСНИК (контролер)
ПЕКАРСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ,
Україна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДАТА ФІНАНС МАСТЕР»
Україна, ЄДРПОУ43086374
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАТА ФІНАНС»
Україна, ЄДРПОУ43086924
Посадові особи
ДИРЕКТОР ТА ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Директор та Головний бухгалтер Компанії відповідають професійним вимогам до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, що розроблені відповідно до Законів України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», а також вимогам Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та
складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003
року № 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721. Керівник фінансової установи відповідає таким професійним вимогам:
має повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
пройшов підвищення кваліфікації та склав екзамен на відповідність знань професійним вимогам за
типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової
установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації - не менше 72
годин;
має не менший, ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого:
- стаж роботи на керівних посадах не менший двох років, зокрема, не менший одного року на ринках
фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки - стаж роботи на посадах керівників не
менший одного року; на керівника ломбарду вимога не поширюється);
протягом останніх п'яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером
фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було
застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у
вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової
адміністрації;
не має не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини,
злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не був позбавленим права обіймати
певні посади та займатися певною діяльністю;
має бездоганну ділову репутацію.
Головний бухгалтер Компанії відповідає таким професійним вимогам:
має базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту;
пройшов підвищення кваліфікації та склав екзамен на відповідність знань професійним вимогам за
типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності
фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації - не
менше 72 годин;
має стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або
стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською
діяльністю, - не менше трьох років;
протягом останніх п'яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером
фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було
застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у
вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової
адміністрації;
не має непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової
діяльності, а також не був позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР
Внутрішній аудитор є самостійним у своїй роботі, підпорядковується безпосередньо Загальним зорам
учасників Компанії, що затверджує плани роботи і розглядає результати перевірок і моніторингу
виконання рекомендацій внутрішнього аудитора. Це дозволяє забезпечити незалежність у проведенні
аудиторських перевірок та оцінки ризиків. Результати перевірок внутрішнього аудиту аналізуються
керівництвом Компанії з подальшим упровадженням планів заходів щодо виконання рекомендацій.
Внутрішній аудит Компанії надає незалежні й об’єктивні гарантії та консультації, спрямовані на
вдосконалення діяльності Компанії, допомагає досягти поставлених цілей, використовуючи
систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління
рисками, системи внутрішнього контролю і корпоративного управління.
Роль внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні ефективності процесу управління ризиками,
надійності й ефективності системи внутрішніх контролів, підтвердженні повноти та достовірності
фінансової й управлінської інформації, дотриманні Компанією вимог законодавства.
За результатами кожного аудиту та за підсумками роботи за рік внутрішній аудитор надає Загальним
зборам учасників Компанії незалежну оцінку системи внутрішнього контролю як окремих процесів, так і в
цілому в Компанії.
ПРАЦІВНИК, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Компанія здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до
загальноприйнятих міжнародних правил і норм, в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.
Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу проходить обов’язкове навчання та
має бездоганну ділову репутацію.
Внутрішні правила, та програми здійснення фінансового моніторингу оновлюються у суворій
відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики.
Адекватність внутрішніх документів, що стосуються фінансового моніторингу, а також їх відповідність
чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним
викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Система корпоративного управління Установи відповідає чинному законодавству і міжнародній
практиці, забезпечуючи ефективне управління бізнесом і раціональне використання ресурсів Компанії
для досягнення стратегічних цілей і задоволення інтересів учасників, співробітників та клієнтів Компанії.
Процеси і процедури управління в Компанії структуровані так, щоб забезпечити дотримання всіх
законів, норм і правил і створити оптимальні умови для ухвалення далекоглядних і відповідальних
рішень.
Поряд із підвищенням рівня корпоративного управління важлива роль в Компанії відводиться розвитку
корпоративної культури.